Động thái này liên quan tới vụ bê bối mà ngân hàng Danske Bank ở quốc gia láng giềng Đan Mạch đang là tâm điểm bị điều tra. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một chương trình truyền hình Thụy Điển khẳng định đã nhìn thấy những tài liệu cho thấy nhiều giao dịch khả nghi giúp chuyển ít nhất 4,3 tỷ USD từ các tài khoản ngân hàng của Swedbank tới các quốc gia Baltic. Hầu hết  giao dịch khả nghi diễn ra từ năm 2007 - 2015. Trong số này, có những khoản ban đầu được gửi qua Danske Bank.  

Giới chức quản lý hoạt động tài chính tại Thụy Điển thừa nhận, rửa tiền là loại hình tội phạm nguy hiểm và là một trong những thách thức khó khăn nhất mà ngành ngân hàng đang phải đối mặt.

Điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch liên quan đến bê bối rửa tiền

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) vừa yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch - Danske Bank.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!