Theo các công tố viên, Ngân hàng ABN Amro đã không báo cáo đúng hạn về "các giao dịch bất thường" trong thời gian dài và không tìm hiểu khách hàng. Hiện nhà nước Hà Lan vẫn là cổ đông chiếm đa số trong ngân hàng ABN Amro khi chi tiền giải cứu ngân hàng này sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trước ABN Amro, một ngân hàng khác của Hà Lan là ING đã bị phạt 900 triệu USD vào tháng 9/2018. Nguyên nhân do không phát hiện ra các hoạt động tài trợ tội phạm thông qua các tài khoản thuộc quản lý của ngân hàng này.

EC hối thúc cải cách nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền trong EU

VTV.vn - Châu Âu cần phải hành động nhiều hơn để ngăn chặn dòng tiền "bẩn" hàng tỷ Euro trong Liên minhh châu Âu (EU).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!