Trước đó, cuối tháng 10/2021, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của một công ty trên địa bàn về việc bị lừa đảo số tiền gần 100.000 USD.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, công ty này đã bị các đối tượng xâm nhập vào hệ thống máy tính nội bộ đánh cắp thông tin, sau đó chúng mạo danh, gửi email cho các đối tác để thông báo thay đổi tài khoản thụ hưởng tiền thanh toán mua hàng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (trú tại Đồng Nai), Phạm Thanh Dũng, Nguyễn Thị Vinh, và Uzoh Emmanuel (quốc tịch Nigieria).

Qua điều tra, từ năm 2017, nhóm đối tượng này đã cấu kết với nhau thành lập 11 công ty để thực hiện hành vi rửa tiền.

Tính đến cuối tháng 8/2021, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của một doanh nghiệp có trụ sở ở châu Âu số tiền hơn 6 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản công ty do nhóm này thành lập.