Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình) có một nhóm đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với hình thức mua bán số lô, số đề, sau đó dùng tài khoản Zalo, Facebook để nhắn tin mua bán số lô, số đề với quy mô lớn. Số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây đánh bạc là chủ doanh nghiệp, thậm chí là cán bộ công chức có quan hệ gia đình, họ hàng, quan hệ xã hội thân thiết tạo thành đường dây đánh bạc khép kín, hoạt động để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác minh, lực lượng công an đã xác định Phan Quang Đông (sinh năm 1969) và Phan Thúc Định (sinh năm 1987) đều trú tại xóm 1, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn là 2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc.

Căn cứ tài liệu trinh sát đã thu thập, vào khoảng 18h45 ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 11 đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 145 triệu đồng; 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1/10 đến ngày 26/10 là hơn 10 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi ghi bảng số lô, số đề của các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn thì tổng hợp và báo cho Phan Quang Đông và Phan Thúc Định.