Ngày 17/3/2023, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ma Thị Ngoan (sinh năm 1981), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Đối tượng Ma Thị Ngoan bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Các bị hại trong đường dây mà Ma Thị Ngoan cho vay với lãi suất cao đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ. Quá trình cho vay, Ma Thị Ngoan thu lãi theo ngày, khi đến hạn thanh toán tiền lãi, nếu người vay không trả kịp, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép.

Ngày 12/3, Ma Thị Ngoan bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ cùng tang vật 10 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 2 thẻ ATM và các tang vật khác liên quan.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được từ tháng 10/2022 cho đến khi bị bắt giữ Ma Thị Ngoan đã sử dụng số tiền trên 600 triệu đồng cho nhiều bị hại vay, qua đó thu lời bất chính hơn 80 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.