Theo điều tra, từ năm 2018 Thanh đã vay tiền từ nhiều người nhưng không có tiền đóng lãi. Đến tháng 7/2021, Thanh nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người khác để trả tiền cho người vay trước đó và đã lừa nhiều người với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong những lần hỏi mượn tiền, Thanh đều nói là vay để cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng.

Cơ quan công an thông báo ai là bị hại có liên quan đến vụ việc trên cần đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long để cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý.