Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, 2 đối tượng bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc là: Trần Nguyễn Khương Duy (SN 2002, trú tại TP Hồ Chí Minh); và Bùi Thế Toản (SN 1991, có 1 tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, trú tại Phú Lương, Hà Đông).

6 đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc gồm:

Dương Tuấn Anh (SN 2001, trú tại TP Hồ Chí Minh); Ngô Đăng Quyết (SN 1983), Đặng Công Quý (SN 1987), Nguyễn Văn Tân (SN 1971), cùng trú Phú Lương, Hà Đông; Tưởng Văn Vân (SN 1984, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, trú Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, trú Phú Lãm, Hà Đông).

Đường dây này tổ chức cá độ bóng đá trên trang web bong88.com do Trần Nguyễn Khương Duy trú tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh điều hành và quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Duy đã chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp thấp hơn, giao cho Bùi Thế Toản trú tại quận Hà Đông, Hà Nội điều hành hoạt động.

Thủ đoạn của các đối tượng khá tinh vi, hoạt động đánh bạc diễn ra trên không gian mạng, các đối tượng trong đường dây không quen biết nhau.