Trong nhóm này có 5 đối tượng ở Campuchia, 3 đối tượng ở Việt Nam. Gọi điện thoại từ nước ngoài nhưng sử dụng đầu số Việt Nam, các đối tượng này giả danh nhân viên các ngân hàng gọi điện tư vấn hướng dẫn nâng mức thẻ tín dụng và sẽ nhận được thẻ giảm giá khi mua hàng. Nhiều người đã tin tưởng cung cấp số tài khoản và mã OTP cho đối tượng. Sau đó, các đối tượng rút toàn bộ tiền trong tài khoản người dân rồi chuyển ra nước ngoài. Toàn bộ tài khoản ngân hàng không chính chủ được đối tượng dùng để giao dịch trên các ứng dụng ngân hàng.

Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với phía Campuchia mở rộng điều tra.

Theo thông tin ban đầu, trong 3 tháng gần đây, đã có hàng trăm nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.