Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh bắt và di lý đối tượng Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đang trốn Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Hữu Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng, có trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên Giám đốc.

Nguyễn Hữu Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất bán 997 tờ hóa đơn cho Công ty Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (sinh năm 1981, trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và Công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động, không có hàng hóa kèm theo, ghi khống trên 1.903.000m3 cát trên hóa đơn với tổng số tiền là trên 102 tỷ đồng. Phước thu lợi từ việc bán hoá đơn cho Vân trên 3 tỷ đồng. Số hoá đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương, căn cứ tài liệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, ngày 23/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Đến ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phước.

Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 3/10, Phước bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ tại Bệnh viện 115, thuộc phường 2, Quận 10.

Được biết, trước đó, Lê Thanh Vân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".