Minh có quen một đối tượng ở tỉnh Tây Ninh và được người này trả 500 nghìn/1 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Minh đã tìm, liên hệ với nhiều người để mở và đứng tên tài khoản và trả 200 nghìn đồng/1 tài khoản. Minh khai nhận, đã mua được 46 tài khoản ngân hàng của 10 người ở tỉnh Bắc Giang, sau đó bán cho đối tượng ở Tây Ninh với giá 26 triệu đồng.

Theo Công an, các số tài khoản trên nghi có liên quan tới hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; các đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng tiền lên tới hàng tỷ đồng.