Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng (23 tuổi), trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Qua điều tra bước đầu, từ tháng 7/2021, Nguyễn Văn Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi.

Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền là 922 triệu đồng, với lãi suất vay từ 182% - 304%/năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.

Chiêu bài của các đối tượng này sử dụng là có thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, số điện thoại người vay… nên đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.

Để qua mắt lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Nguyễn Văn Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.