Dùng giấy tờ giả lừa hàng tỷ đồng tiền giải ngân tại các bưu điện TP.HCM

Trang chủ / Dùng giấy tờ giả lừa hàng tỷ đồng tiền giải ngân tại các bưu điện TP.HCM

Thế Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)

23/03/2017 975 lượt xem

VTV.vn - Băng nhóm này có tổ chức tinh vi, hoạt động chuyên nghiệp với phương thức rất mới đã tiến hành hàng trăm vụ lừa đảo với tổng số tiền lên tới nhiều tỷ đồng trong 1 năm qua.

Công an Hình sự quận 1, TP.HCM vừa tạm giữ một số đối tượng chuyên lừa đảo tiền giải ngân tại các bưu điện. Bước đầu các nghi can đã khai khá chi tiết quá trình phạm tội. Đây là một vụ án phức tạp với hệ thống tội phạm có tổ chức tinh vi đang dần hé lộ.

Fe Credit, một công ty chuyên cho vay tài chính, thường cho khách hàng ở nhiều tỉnh vay các khoản tiền vài chục triệu, sau đó phối hợp với bưu điện để giải ngân. Người vay có thể đến các bưu cục để nhận tiền.

Tuy nhiên, do có cán bộ xấu tuồn thông tin cá nhân của người vay ra ngoài, nhóm nghi phạm đã gọi điện lừa lấy mật khẩu nhận tiền từ khách hàng rồi dùng hàng trăm chứng minh thư nhân dân giả, mạo danh người vay để đến bưu điện lĩnh tiền.

Ông Lý Tuấn Anh - GĐ An ninh Công ty tài chính FE Credit khuyến cáo khách hàng không cung cấp số bí mật nhận tiền cho bất kỳ đối tượng nào.

Theo Trung tâm An ninh công ty tài chính FE Credit, trung bình mỗi năm công ty phải xử lý khoảng 60 vụ lừa đảo bằng giấy tờ giả. Ngân hàng Nhà nước khẳng định, có đến 80% các vụ lừa đảo tài chính hiện nay có sự giúp sức từ "nội gián" trong chính các ngân hàng hoặc công ty tài chính.